Vale do Ribeira - Um esquema milionário de lavagem de dinheiro, associado a fraudes e ocultação de patrimônio, foi alvo de uma operação de grande porte da Delegacia Seccional de Registro, por meio do grupo C.E.R.C.O (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), que resultou na prisão de um investigado, no cumprimento simultâneo de 11 mandados de busca e no bloqueio de até R$ 11,5 milhões em contas ligadas ao grupo.
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| Polícia Civil desmonta esquema milionário de fraudes e bloqueia 11,5 milhões em Operação Lavagem de Dinheiro em Registro-SP |
Deflagrada em 25/05/2026, a ação teve como foco uma estrutura suspeita de utilizar documentos falsificados e golpes financeiros para obtenção de valores, posteriormente ocultados por meio de movimentações patrimoniais complexas.
A operação mobilizou 22 policiais civis e nove viaturas, alcançando imóveis no Vale do Ribeira, Baixada Santista e Curitiba/PR, em uma ofensiva coordenada para impedir a ocultação de bens e a destruição de provas, atingindo diretamente o núcleo financeiro do grupo.
O principal alvo, um homem de 41 anos, foi localizado em um imóvel rural às margens da Rodovia SP-226, no bairro Braço Grande, em Pariquera-Açu, onde foi preso sem resistência e encaminhado à Cadeia Pública.
No mesmo local, foram apreendidos celulares, documentos, joias e registros financeiros, reforçando a suspeita de movimentação patrimonial incompatível com a atividade declarada.
As diligências revelaram uma rede de endereços ligados ao grupo, inclusive na cidade de Praia Grande, indicando possível circulação estruturada de recursos entre diferentes envolvidos.
Em outros endereços, como em Pariquera-Açu, Cananéia e São Vicente, as equipes realizaram buscas para rastrear o fluxo de bens e identificar possíveis mecanismos de ocultação patrimonial, embora nem todos apresentassem materiais relevantes no momento. Em Curitiba, um endereço ligado ao grupo foi vistoriado, sendo constatado que o investigado não mais residia no local, o que evidencia a mobilidade do esquema e possível tentativa de dificultar o rastreamento.
As investigações apontam que os valores obtidos por meio das fraudes eram inseridos no sistema financeiro por meio de uma rede de bens, contas e intermediários, com o objetivo de mascarar sua origem.
Além do bloqueio milionário, a operação atingiu veículos e bens imóveis vinculados ao grupo e avançou sobre ativos digitais, com medidas voltadas à identificação e eventual constrição de criptoativos, indicando o uso de mecanismos modernos para ocultação de valores.
A investigação prossegue para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos valores movimentados.
Fonte e imagens : Assessoria de Imprensa Polícia Civil (DEINTER-6)